Politica KYC e AML di 1w

1w applica misure KYC e AML per verificare l’identità di ciascun titolare di conto, prevenire le frodi e contrastare i reati finanziari in tutte le loro forme. Di seguito sono riportate le principali garanzie offerte dalla piattaforma:

• Correttezza del gioco e parità di condizioni per tutti gli utenti registrati
• Protezione degli utenti da accessi non autorizzati e attività sospette
• Trasparenza nella gestione dei dati personali e delle transazioni
• Piena conformità ai requisiti normativi previsti dalla legislazione italiana e dalle autorità competenti
• Tutela dell’integrità della piattaforma nell’interesse dell’intera comunità di utenti

Ogni nuovo utente è tenuto a completare la procedura di verifica dell’identità prima di poter accedere a determinate funzionalità della piattaforma, inclusi prelievi e operazioni finanziarie significative. In sede di controllo dell’identità, potranno essere richiesti i seguenti documenti:

• Documento d’identità con fotografia rilasciato da un’autorità governativa (ad esempio carta d’identità, passaporto o patente di guida)
• Documento comprovante la residenza, quale una bolletta recente o un estratto conto bancario intestato all’utente
• Conferma della titolarità del metodo di pagamento utilizzato per depositi e prelievi
• Eventuali documenti integrativi richiesti in caso di procedure di due diligence rafforzata

1w adotta un insieme strutturato di controlli per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra attività illecita condotta attraverso la piattaforma. Le principali misure di sicurezza implementate includono:

• Monitoraggio continuo delle transazioni e delle attività degli utenti al fine di rilevare comportamenti anomali
• Regole di rilevamento automatico per identificare pattern di gioco o operazioni finanziarie inusuali
• Due diligence rafforzata applicata in presenza di eventi o profili considerati ad alto rischio
• Revisione approfondita di trasferimenti di importo elevato o con caratteristiche atipiche
• Attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun account sulla base del comportamento rilevato
• Screening sistematico rispetto a liste di sanzioni internazionali e a profili di persone politicamente esposte (PEP)
• Segnalazione alle autorità competenti nei casi in cui la normativa lo preveda

La piattaforma prevede restrizioni precise a tutela dell’integrità del sistema e della sicurezza degli account. Le seguenti condotte sono espressamente vietate:

• Creazione o utilizzo di account multipli intestati alla stessa persona (multi-accounting)
• Presentazione di documenti falsi, alterati o sottratti a terzi in sede di verifica dell’identità
• Tentativi di riciclaggio di denaro o utilizzo della piattaforma per scopi di natura illecita
• Manipolazione del sistema di gioco o delle funzionalità della piattaforma
• Cessione, vendita o condivisione dell’accesso al proprio account con soggetti terzi
• Utilizzo di strumenti di pagamento non intestati al titolare dell’account
• Dichiarazioni false o fuorvianti riguardanti la propria identità o la provenienza dei fondi

Qualsiasi violazione delle politiche KYC e AML comporta l’attivazione di misure correttive da parte della piattaforma, proporzionate alla gravità della condotta accertata. A seconda della natura e dell’entità dell’infrazione, potranno essere applicate le seguenti misure: sospensione temporanea o definitiva dell’account, blocco o confisca dei fondi riconducibili ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite ottenute in violazione delle presenti regole, segnalazione del caso alle autorità competenti ove previsto dalla normativa vigente.

Ciascun utente è tenuto a fornire informazioni accurate, complete e aggiornate al momento della registrazione e in ogni fase successiva che richieda la trasmissione di dati personali. La procedura di verifica dell’identità deve essere completata entro i termini comunicati dalla piattaforma, senza ritardi che possano ostacolare le operazioni ordinarie sull’account. In caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del team di conformità, l’utente è tenuto a rispondere in modo tempestivo e a fornire i materiali richiesti. Tutti i metodi di pagamento utilizzati per depositi e prelievi devono essere direttamente intestati al titolare dell’account; è vietato l’utilizzo di strumenti di pagamento appartenenti a terzi. Qualora l’utente rilevi attività sospette sul proprio account o operazioni non riconosciute, è tenuto a segnalarle senza indugio al servizio di assistenza della piattaforma.

1w si impegna a mantenere un ambiente di gioco equo e trasparente, tutelando ogni utente e preservando l’integrità della piattaforma nel rispetto degli standard normativi applicabili. I principi fondamentali che guidano tale impegno sono:

• Applicazione rigorosa degli standard KYC e AML in conformità con la normativa italiana
• Riservatezza e protezione dei dati personali degli utenti in linea con la vigente disciplina sulla privacy
• Monitoraggio costante delle attività sospette per garantire la sicurezza di ogni account
• Prevenzione attiva di manipolazioni, comportamenti scorretti e utilizzi impropri della piattaforma
• Supporto dedicato agli utenti su tematiche legate alla sicurezza e alla responsabilità di gioco
• Responsabilità condivisa tra la piattaforma e i suoi utenti nel mantenimento di un ambiente sicuro
• Parità di condizioni garantita a tutti gli utenti registrati, senza distinzioni di sorta